1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台南市新市區台南科學工業園區環西路一段八號
(和鑫光電南科廠)
4.召集事由:
一、報告案:
(1)九十九年度營業狀況及財務狀況報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)九十九年度背書保證事項動支情形報告。
二、承認及討論案:
(1)承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認本公司九十九年度盈虧撥補案。
(3)討論公開募集或私募有價證券案。
(4)擬修訂本公司「公司章程」案。
(5)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)其他議案。
三、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:受理股東提案期間自100年3月29日起自100年4月8日止，
詳細內容至「公開資訊觀測站」 (http://newmops.tse.com.tw)/公告查詢/
「股東常(臨時)會或受益人大會項下查詢。