1.事實發生日:100/03/28
2.公司名稱:和鑫光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會重要決議事項如下：
(1)通過本公司九十九年度內部控制自行檢查報告及內部控制聲明書。
(2)通過九十九年度盈虧撥補案。
(3)通過提案股東會公開募集或私募有價證券案。
(4)通過修訂本公司『公司章程』案。
(5)通過訂定本公司員工認股權憑證發行新股基準日案。
(6)通過變更公司發言人案。
(7)通過100年股東常會召集事由案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無