精金 重大訊息 - 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/15 2.重要決議事項: 一、承認九十八年度營業報告書及決算表冊。 二、承認本公司九十八年度盈虧撥補案。 三、通過現金增資發行普通股案。 四、通過私募普通股案。 五、通過購買董監事責任保險案。 六、通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 七、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 八、通過修訂本公司「公司章程」案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無