1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台南科學工業園區台南縣新市鄉環西路一段八號
(和鑫光電南科廠)
4.召集事由:
一.報告事項:
一、九十八年度營業及財務狀況報告。
二、監察人審查九十八年度決算表冊報告。
三、九十八年度背書保證事項動支情形報告。
四、「董事會議事規則」修訂報告案。
二.承認及討論事項:
一、承認九十八年度營業報告書及決算表冊。
二、承認本公司九十八年度盈虧撥補表。
三、討論現金增資發行新股案。
四、討論私募現金增資案。
五、討論購買董監事責任保險案。
六、討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
七、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
八、討論修訂本公司「公司章程」案。
九、其他議案。
三.臨時動議:
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無