1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台北市中山北路7段113號〔天母國際會議中心B1國際會議廳〕
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十九年度營業狀況報告
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告
(二)承認、討論暨選舉事項:
1.承認九十九年度決算表冊案
2.承認九十九年度盈餘分配案
3.討論修訂公司章程部分條文案
4.討論修訂背書保證作業程序案
5.討論修訂資金貸與他人作業程序案
6.補選監察人案
(三)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月11日起至100年
4月20日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述期間
依公司法第172條之1第2項規定辦理提案手續，受理處所：益登科技股份有限
公司，地址：台北市內湖區基湖路10巷50號8樓，電話：(02)2657-8811