1.董事會決議日期:92/02/14
2.股東會召開日期:92/05/23
3.股東會召開地點:台北市信義路5段2號3樓〔震旦國際大樓會議室〕
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)91年營業狀況報告
(2)監察人審查91年度決算表冊報告
(3)其他報告事項
(二)承認及討論事項
(1)承認91年度決算表冊案
(2)承認91年度盈餘分配案
(3)討論91年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股及現金股利分派案
(4)討論修訂本公司「公司章程」
(5)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
(6)討論修訂本公司「背書保證作業程序」
(7)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
(三)選舉事項：補選董事一席
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/03/25~92/05/23
6.其他應敘明事項:無