1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台北市中山北路7段113號〔天母國際會議中心101室〕
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業狀況報告
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告
(二)承認暨討論事項:
1.承認九十八年度決算表冊案
2.承認九十八年度盈餘分派案
3.改選董事及監察人案
4.討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月9日起至99年
4月19日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述期
間依公司法第172條之1及第192條之1之規定辦理提案手續，受理處所：益登
科技股份有限公司，地址：台北市內湖區基湖路10巷50號8樓，電話：(02)
2657-8811
(2)本公司員工認股權憑證於99/4/16~99/6/14停止執行