1.董事會決議日期:94/02/25
2.股東會召開日期:94/05/19
3.股東會召開地點:台北市信義路5段2號3樓〔震旦國際大樓會議室〕
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十三年度營業狀況報告
2.監察人審查九十三年度決算表冊報告
3.發行第一次海外可轉換公司債相關事項報告
(二)承認暨討論事項：（相關內容將於94年4月8日前公告之）
1.承認九十三年度決算表冊案
2.承認九十三年度盈餘分派案
3.討論修改公司章程案
(三)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/03/21~94/05/19
6.其他應敘明事項:無