1.董事會決議日期:99/04/22
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣工商展覽中心（台北縣五股工業區五權路一號二樓）
4.召集事由:(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.募集公司債之原因及有關事項報告。
(二)承認事項：
1.九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.九十八年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
1.九十八年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
2.修訂本公司公司章程案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4.修訂「背書保證作業程序」案。(新增)
5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
6.解除董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無。