1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:台北縣工商展覽中心(台北縣五股工業區五權路一號二樓)
4.召集事由:(一)報告事項：
1.九十三年度營運報告。
2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。
3.九十三年度經由第三地區投資大陸報告。
(二)承認事項：
1.九十三年度營業報告書及財務報表承認案。
2.九十三年度盈虧撥補案（有關盈虧撥補內容，本公司將於九十四年五月
四日前再行召開董事會討論並公告之)。
(三)討論事項：
1.修改本公司章程案。
2.修訂「股東會議事規則」案。
3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
4.增訂「董事會議事規則」案。
5.增訂「道德行為準則」案。
6.增訂「獨立董事之職責範疇規則」案。
(四)選舉事項：
1.董事及監察人改選案。
(五)許可事項：
1.解除公司董事競業禁止之限制。
(四)其他議案或臨時動議：
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:無。