1.董事會決議日期:92/03/12
2.股東會召開日期:92/06/02
3.股東會召開地點:經濟部工業局五股工業區服務中心(新莊市五工路95號3樓)
4.召集事由:(一)報告事項：
1.本公司九十一年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十一年決算表冊報告。
3.本公司九十一年度發行國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。
4.本公司九十一年度經由第三地區投資大陸報告。
5.本公司背書保證辦理情形報告。
(二)承認事項：
1.本公司九十一年度決算表冊案。
2.本公司九十一年度盈餘分配案（有關盈餘分配內容，本公司將於九十二年四月
二十二日前再行召開董事會討論並公告之），提請 承認。
(三)討論事項：
1.修改本公司公司章程案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(四)臨時動議：
5.停止過戶起迄日期:92/04/04~92/06/02
6.其他應敘明事項:本公司國內第一次無擔保轉換公司債自92年4月4日起至92年6月2日
止停止轉換。