1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
一、承認及討論事項(一)
(1)通過九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)通過九十九年度虧損撥補承認案。
(3)通過修訂「公司章程」討論案。
(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」討論案。
二、選舉事項:改選董事九席(含獨立董事三席)，並成立審計委員會。
三、承認及討論事項(二)
(5)通過解除董事及其法人代表人競業禁止限制案。
(6)通過修訂「取得與處分資產處理程序」討論案。
(7)通過修訂「從事營業性之外匯風險管理相關金融資產商品之規範」討論案。
(8)通過修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
(9)通過修訂「背書保證作業程序」討論案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無