1.董事會決議日期:99/04/22
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北市徐州路2號4樓「台大醫院國際會議中心」（401廳）
4.召集事由:
一、報告事項
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查報告。
3.修訂「董事會議事規則」報告。
二、承認及討論事項
1.九十八年度財務報表及營業報告書承認案。
2.九十八年度虧損撥補承認案。
3.修改公司章程討論案。
4.修改「資金貸與他人作業程序」討論案。
5.修改「背書保證作業程序」討論案。
三、臨時動議
四、散會
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無