1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉高源村渴望路428號渴望學習中心。
4.召集事由:
(1)報告事項
A.九十三年度營業報告。
B.監察人審查報告。
C.民國九十三年度庫藏股實施情形報告。
D.其他報告事項。
(2)承認及討論事項《1》
A.九十三年度財務報表及營業報告書承認案。
B.九十三年度虧損撥補討論案。
C.修改公司章程討論案。
(3)選舉事項
選舉董事及監察人。
(4)承認及討論事項《2》
D.解除新任董事或其法定代理人競業禁止限制討論案。
E.其他議案。
(5)臨時動議
(6)散會
5.停止過戶起迄日期:94/04/19~94/06/17
6.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十九日起至同年六月十七日
止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，請於九十
四年四月十八日(星期一)下午五點整前駕臨或郵寄台北市建國北路二段
一三七號七樓本公司股務室辦理過戶手續。股票存放於台灣證券集中保
管股份有限公司集保帳戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股
票過戶。
(2)除持有本公司股票未滿壹仟股股東之開會通知將以公告方式代替外，開
會通知書將於九十四年五月十六日前函寄股東，屆時若未收到開會通知
書者，請逕洽本公司股務室查詢。