1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
承認、討論及選舉事項：
一、通過本公司99年度營業決算承認案。
(股東贊成2,265,509,187權(82.89%)、反對0權(0%))
二、通過本公司99年度盈餘分派承認案。
(股東贊成2,265,576,187權(82.89%)、反對0權(0%))
三、通過本公司現金減資案。
(股東贊成2,252,255,819權(82.40%)、反對0權(0%))
四、通過本公司「公司章程」修正案。
(股東贊成2,227,086,819權(81.48%)、反對0權(0%))
五、本公司第6屆董事(含獨立董事)選任案。
當選之董事9席(含獨立董事4席)名單如下：
董事名單：
福記投資(股)公司 代表人：蔡明興
福記投資(股)公司 代表人：蔡明忠
台信聯合投資(股)公司 代表人：賴弦五
台信聯合投資(股)公司 代表人：許婉美
福記投資(股)公司 代表人：龔天行
獨立董事名單：鍾聰明、黃日燦、葉文立、許 濬
六、通過本公司第6屆新任董事競業禁止責任免除案。
個別解除競業禁止之投票表決結果如下(已依公司法第180條之規定，扣除公司法
第178條利益迴避及第179條無表決權之權數):
蔡明興董事(股東贊成2,018,653,631權(76.85%)、反對48,078,783權(1.83%))
蔡明忠董事(股東贊成2,022,151,351權(76.88%)、反對48,078,783權(1.83%))
賴弦五董事(股東贊成2,125,183,300權(77.75%)、反對48,078,783權(1.76%))
許婉美董事(股東贊成2,125,183,300權(77.75%)、反對48,078,783權(1.76%))
龔天行董事(股東贊成2,118,795,785權(77.70%)、反對48,078,783權(1.76%))
黃日燦獨立董事(股東贊成2,125,183,300權(77.75%)、反對48,078,783權(1.76%))
鍾聰明獨立董事(股東贊成2,125,183,300權(77.75%)、反對48,078,783權(1.76%))
葉文立獨立董事(股東贊成2,125,183,300權(77.75%)、反對48,078,783權(1.76%))
許濬獨立董事(股東贊成2,125,183,300權(77.75%)、反對48,078,783權(1.76%))
法人董事台信聯合投資股份有限公司(股東贊成2,125,183,300權(77.75%)、
反對48,078,783權(1.76%))
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。