1.股東會日期:99/06/22
2.重要決議事項:
(1).本公司九十八年度營業報告。
(2).監察人審查九十八年度決算書表。
(3).報告本公司對外背書保證及資金貸與情形。
(4).報告修訂本公司「董事會議事規則」。
(5).通過承認本公司九十八年度各項決算書表案。
(6).通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。
(7).通過修訂本公司章程部份條文案。
(8).通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
(9).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(10).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序-從事衍生性
商品交易處理程序」部分條文案。
(11).通過新訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。