1.董事會決議日期:99/04/26
2.股東會召開日期:99/06/22
3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市平鎮工業區管理中心會議室。
地址:桃園縣平鎮市南豐路261號。
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊。
(三)報告本公司對外背書保證及資金貸與事項。
(四)報告修訂本公司「董事會議事規則」。
二、承認及討論事項：
(一)承認本公司九十八年度各項決算表冊。
(二)承認本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)討論修訂本公司章程部分條文案。
(四)討論修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
(五)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(六)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序-從事衍生性
商品交易處理程序」部分條文案。
(七)討論新訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
三、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/24
6.停止過戶截止日期:99/06/22
7.其他應敘明事項:
一、本公司盈餘分配案相關內容於股東常會四十天前召開董事會
決議後公告。
二、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日為99年4月23
日，務請於99年4月23日下午4時30分前駕臨或掛號郵寄
（以郵戳為憑）台北市南京東路二段125號B1，本公司股務代
理人群益證券股份有限公司股務代理部辦理。