1.董事會決議日期:94/02/24
2.股東會召開日期:94/05/18
3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市平鎮工業區管理中心會議室。
地址:桃園縣平鎮市南豐路261號。
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司九十三年度營業報告。
(二)監察人審查九十三年度決算表冊。
(三)報告本公司發行海外可轉換公司債情形。
(四)報告本公司對外背書保證及資金貸與事項。
(五)報告董事、監察人及經理人道德行為準則。
二、承認及討論事項：
(一)承認本公司九十三年度各項決算表冊。
(二)承認本公司九十三年度盈餘分配案。
(三)討論本公司九十三年度增資發行新股案。
(四)討論修訂本公司章程部份條文案。
(五)討論九十四年度現金增資案。
三、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/03/20~94/05/18
6.其他應敘明事項:
一、可轉換公司債停止轉換期間:94/03/20~94/05/18。
二、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日為94年3月18
日，務請於94年3月18日下午4時30分前駕臨或掛號郵寄（以
郵戳為憑）台北市南京東路二段125號B1，本公司股務代理人
群益證券股份有限公司股務代理部辦理。