1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號2樓(宸上名品飯店)
4.召集事由:
（一）、報告事項
1.99年度營業報告。
2.監察人查核報告。
3.背書保證事項辦理情形。
（二）、承認事項
1.99年度營業報告書及財務報表。
2.99年度盈餘分配案。
（三）、討論及選舉事項
1.99年度盈餘轉增資案。
2.本公司改選董事、監察人案。
3.解除董事競業禁止之限制案。
（四）、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1及192-1條規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案或提名獨立董事候選人；股東所提議案以一
項為限，提案超過一項者，均不列入議案，股東所提議案以300字為限，超過
300字者，該提案不予列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，
並參與該項議案討論。
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案或提名獨立董事候選人，本公司將於
100年4月12日起至100年4月22日止每日上午9時至下午5時止，受理
股東就本次股東常會之書面提案或提名獨立董事候選人，凡有意提案或提名
之股東務請於上述期間依公司法第172-1及192-1條規定辦理書面提案或提名
手續(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會議案函件』
字樣及以掛號函件寄送)。
受理提案或提名處所：科風股份有限公司財務部
﹝地址：235新北市中和區連城路246號9樓﹞。
(3)九十九年度盈餘分配內容將於股東會四十天前另行公告。