科風 重大訊息 - 公告九十九年股東常會重要決議事項。

1.股東會日期:99/06/25 2.重要決議事項: 一、報告事項： (1)九十八年度營業報告。 (2)九十八年度監察人查核報告。 (3)九十八年度背書保證事項辦理情形。 二、承認事項： (1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十八年度虧損撥補案。 三、討論事項： (1)通過修訂『公司章程』部分條文案。 (2)通過修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 (3)通過修訂『背書保證作業程序』部分條文案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無