1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北縣中和市中山路二段311號2樓(宸上名品飯店)
4.召集事由:一、報告事項
1.98年度營業報告。
2.監察人查核報告。
3.背書保證事項辦理情形。
二、承認事項
1.98年度營業報告書及財務報表。
2.98年度盈餘分配(撥補)案。
三、討論及選舉事項
1.公司章程修訂案。
2.資金貸與他人作業程序修訂案。
3.背書保證作業程序修訂案。
四、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含
案由、說明及標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列
入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東
如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於99年4月19日起至99年4月29日止，
受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年04月29日下午17時前
﹝郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達﹞依公司法
第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址辦理書面
提案手續，受理提案處所：科風股份有限公司﹝地址：台北縣中和市連城路246號8樓，
電話：02-2225-8552﹞。
二、開會通知書將於會前30日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向
中國信託商業銀行法人信託作業客服部洽詢,電話:02-2361-3033