1.股東會決議日:99/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
林進寶，台灣晶技股份有限公司董事長。
許德潤，台灣晶技股份有限公司副董事長。
林萬興，台灣晶技股份有限公司總經理。
陳闕上鑫，台灣晶技股份有限公司行銷總監。
弘鼎創業投資股份有限公司，台灣晶技股份有限公司董事。
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之業務。
TXC TECHNOLOGY INC 董事：林進寶
TXC TECHNOLOGY INC 董事長：林萬興
TXC Japan Corporation 董事：林進寶
TXC Japan Corporation 董事：林萬興
台晶科技國際開發股份有限公司 董事長：許德潤
GROWING ROFITS TRADING TRADING LTD 董事長：林萬興
台晶（寧波）電子有限公司董事長：林萬興。
台晶（寧波）電子有限公司總經理、董事：陳闕上鑫。
中磊電子股份有限公司董事：弘鼎創業投資股份有限公司
4.許可從事競業行為之期間:99/06/15~102/06/14。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
林萬興，台灣晶技股份有限公司總經理。
陳闕上鑫，台灣晶技股份有限公司行銷總監。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
台晶（寧波）電子有限公司董事長：林萬興。
台晶（寧波）電子有限公司總經理、董事：陳闕上鑫。
8.所擔任該大陸地區事業地址:寧波經濟技術發展區黃山西路189號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
晶片、石英晶體、石英晶體振盪器等產品及其他相關電子元器件之生產。
10.對本公司財務業務之影響程度:
該公司為本公司100%投資之孫公司，採權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。