1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十八年度決算表冊案。
(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案:
現金股利新台幣575,814,074元(每股新台幣2元)。
股票股利新台幣57,581,410元(每股新台幣0.2元)。
董監事酬勞新台幣7,116,803元。
員工紅利(現金) 新台幣71,168,032元。
(3)通過辦理盈餘轉增資發行新股案:
按配股除權基準日股東名冊所載之股東持股比例，每仟股無償配發20股，股票股利
新台幣57,581,410元，計發行新股5,758,141股。
(4)通過修訂公司章程部分條文案。
(5)通過修訂「背書保證辦法」案。
(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過董事及監察人全面改選案。
董事當選名單:林進寶、許德潤、林萬興、葛天縱、郭修勳、陳闕上鑫
弘鼎創業投資股份有限公司。
獨立董事當選名單:沈慶芳、余尚武。
監察人當選名單:楊明修、楊渡安、林明宗。
(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:新任董監事任期自99年6月15日起至102年6月14日止，任期3年。