1.董事會決議日期:99/04/22
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北巿士林區中山北路六段1號2樓(台北僑園飯店雙喜廳)
4.召集事由:
會議主要內容：
一、報告事項
(一)本公司九十八年度營運狀況報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)國內第三次無擔保轉換公司債資金運用進度報告。
二、承認事項
(一)本公司九十八年度決算表冊案。
(二)本公司九十八年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項
(一)辦理盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂公司章程部份條文案。
(三)修訂「背書保證辦法」案。
(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(五)董事及監察人全面改選案。
(六)解除新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
1、員工認股權停止行使認股期間：99年4月17日起至99年6月15日止。
2、公司債(晶技三)停止轉換期間：99年4月17日起至99年6月15日止。