1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司民國九十九年度營業報告書及財務報表。
二、通過承認本公司民國九十九年度盈餘分配案。
本公司九十九年度稅後淨利為新台幣（以下同）970,890,246元，提撥法定盈餘
公積97,089,025元，加計期初未分配盈餘713,737,323元，本年度可供分配金額
為1,587,538,544元，擬分配股東現金股利759,872,678元(2.5元／股)，員工分
紅116,934,356元。
三、通過修訂本公司「公司章程」部份條文
四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文
五、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文
六、補選三位獨立董事
當選別 姓名 當選權數
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獨立董事 林寬照 176,758,870
獨立董事 鍾斌賢 176,758,870
獨立董事 JACK QI SHU (舒奇) 193,099,870
七、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無