1.事實發生日:100/04/18
2.公司名稱:揚智科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於十八日召開一百年第二次董事會，會中通過九十九年度營業報告書
與財務報表，並擬定今年每普通股配發現金股息2.50元，並將提請六月九日
上午舉行股東常會議決。
董事會重要決議摘要如下 :
一、股東會承認及討論議案包括：承認九十九年度之營業報告書及財務報表
案、承認九十九年度盈餘分配案、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序
」及「背書保證作業辦法」、討論修訂本公司「公司章程」、補選三位獨立
董事議案、提請股東會解除新任董事競業禁止提案。
二、通過修訂本公司「公司章程」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保
證作業辦法」。
三、通過獨立董事人選資格審核。
四、通過一百年第二季度財務預測。
五、通過本公司九十九年度盈餘分配案。
本公司九十九年度稅後淨利為新台幣（以下同）970,890,246元，提撥法定盈
餘公積97,089,025元，加計期初未分配盈餘713,737,323元，本年度可供分配
金額為1,587,538,544元，擬分配股東現金股利759,872,678元(2.50元/股)，
員工分紅116,934,356元。
六、提請股東會解除新任董事競業禁止提案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無