1.董事會決議日期:99/04/26
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路128號R1(優勢領航企業總部頂樓會議廳)舉行
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)九十八年度營業報告書。
(2)九十八年度監察人查核報告書。
(3)修訂「董事會議事規則」報告案。
(4)買回庫藏股執行情形報告。
(5)員工認股權執行情形報告。
(二)承認事項:
(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
(4)解除董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:無。