1.股東會日期:92/05/27
2.重要決議事項:
承認事項:
(一)本公司九十一年度決算表冊。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(二)本公司九十一年度盈餘分配案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
討論事項
(一)盈餘暨員工紅利轉增資發行新股。
為充實營運資金、償還貸款、轉投資事業及擴增設備,擬辦理91年盈餘
(含股票股利NT$93,440,000元及員工紅利NT$10,520,000元)轉增資計NT$103,960,000元,
發行新股10,396,000股
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(二)修訂本公司章程案。
修訂本公司章程第二條、第十三條、第廿四條。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(六)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
選舉事項
本公司增選兩席董事,選舉結果如下：
當選別 股東戶號或統一編號 股東戶名 當選權數
董事 361 王慧雄 69,072,814
董事 T220343274 徐美蘭 69,131,550
其它議案
(一)解除董事及經理人競業禁止行為案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無