1.董事會決議日期:100/09/15
2.股東臨時會召開日期:100/11/01
3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓（福朋喜來登酒店東南廳)
4.召集事由:
一、討論事項：
（一）本公司擬依企業併購法之規定以股份轉換之方式取得志遠電子股份有限公司
所有股權，成為本公司百分之百持股之子公司案。
（二）本公司因股份轉換之需，擬辦理增資發行新股案。
二、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/10/03
6.停止過戶截止日期:100/11/01
7.其他應敘明事項:
一、凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保
管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
二、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構福邦證券股份
有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2562-1658。
三、員工認股權停止認股期間為民國100年10月03日至同年11月01日。