1.董事會決議日期:100/04/22
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓（福朋喜來登酒店南廳）
4.召集事由:
一、報告事項：
（一）九十九年度營業報告。
（二）監察人審查報告。
（三）九十九年度現金增資案報告。
二、承認事項：
（一）九十九年度營業報告書及財務報表案。
（二）九十九年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
（一）擬辦理現金增資發行新股案。
（二）董事補選案。
（三）解除本公司新任董事競業禁止限制案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
一、本公司九十九年度盈餘分派及相關議案，預計於股東會召開前40日前補充公告。
二、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股
東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有
限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2562-1658。