1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一、承認事項：
（一）通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
（二）通過承認九十八年度盈餘分配案。
二、討論暨選舉事項：
（一）通過擬辦理現金增資發行新股案。
（二）通過公司章程修訂案。
（三）通過「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。
（四）通過選舉董事、監察人案：五董二監名單如下
1.新任董事：
鄭文宗
許文紅
胡秀杏
鄭更義
高新明
2.新任監察人：
唐業投資(股)公司
蔡高忠
（五）通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
一、股東會通過股東股利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下:
（一）股東股利資訊：
以除息基準日股東名簿記載之股東持有股份，現金股利每股配發新台幣2元，
計新台幣486,254,672元，計算至元為止，元以下捨去。
（二）員工紅利及董監事酬勞資訊：
（1）配發員工現金紅利新台幣23,000,000元。
（2）董監事酬勞新台幣8,000,000元。
二、新任董監事任期自99年6月15日起至102年6月14日止，任期3年。