1.股東會決議日:99/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長:聯華電子(股)公司代表人：宣明智
(2)董事:林孝平
(3)獨立董事:許士軍
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事長:聯華電子(股)公司代表人：宣明智--擔任台灣創新記憶體(股)公司董事長
(2)董事:林孝平--擔任原昶科技(股)公司董事、Fresco Logic Inc. Director
(3)獨立董事:許士軍--擔任昱晶能源科技(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
於99年6月15日股東常會經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無