1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)本公司九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算報告。
(三)本公司修訂「董事會議事規範」。
二、承認事項：
(一)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十八年度盈餘分派案。
普通股現金股利:每股配發2元。
三、討論事項：
(一)通過修訂本公司章程條文案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(五)通過解除本公司董事競業禁止之限制。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。