1.董事會決議日期:99/04/30
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點: 新竹科學工業園區力行三路五號（智原科技辦公大樓）。
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算報告。
(三)本公司修訂「董事會議事規範」。
二、承認事項：
(一)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(一)討論修訂本公司章程條文案。
(二)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(五)討論解除本公司董事競業禁止之限制。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無。