1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區力行三路五號（智原科技辦公大樓）。
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算報告。
(三)本公司修訂「董事會議事規範」。
二、承認事項：
(一)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(一)討論本公司盈餘轉增資(股東紅利及員工紅利)發行新股案。
(二)討論修訂本公司章程條文案。
(三)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)討論解除本公司董事競業禁止之限制。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)本公司盈餘分派案及盈餘轉增資發行新股內容將依規定於股東會四十日
前(即九十九年五月五日前)經董事會決議後另行公告。
(二)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八
日依規定將相關資料送達本公司財務部（300新竹科學工業園區新竹市力行三
路五號）。
(三)依公司法第一六五條規定，自99年04月17日至99年06月15日止，停
止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記之股東，請於99年04月
16日下午4時30分前(郵寄以郵戳為憑)，親臨或郵寄至本公司股務代理人宏
遠證券股份有限公司股務代理部(106台北市信義路四段236號3樓)辦理過戶
手續。
(四)開會通知書於股東會召開三十日前按股東登記於本公司之通訊地址寄發
給各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股
務代理部洽詢，電話(02)2326-8818。
(五)依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股
東，其股東常會召集通知得以公告方式為之。故本公司對持股未滿一仟股股
東不另寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理
人宏遠證券股份有限公司洽辦開會事宜，電話：(02)2326-8818。
(六)特此公告。