1.董事會決議日期:94/03/22
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號302會議室(科技生活館302室)
4.召集事由:
(一)報告本公司九十三年度營業概況。
(二)報告監察人審查本公司九十三年度決算報告。
(三)報告本公司第一次及第二次庫藏股買回執行情形。
(四)報告本公司訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」。
(五)承認本公司九十三年度營業報告書、財務報表。
(六)承認本公司九十三年度盈餘分配案。
(七)討論擬將本公司九十三年度盈餘提撥股東紅利及員工紅利，轉作資本案。
(八)討論擬修訂本公司章程第二十七條條文。
(九)選舉事項：無。
(十)臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
開會時間：中華民國九十四年六月十四日(星期二)上午九時整。
依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十六日起至九十四年六月十四日止
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記之股東，
請於九十四年四月十五日下午四時前(郵寄以郵戳為憑)，親臨或郵寄至本公司股
務代理人建華證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路五十三號三樓 )
辦理過戶手續。開會通知書於股東會召開三十日前按股東登記於本公司之
通訊地址寄發給各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理人建華證券
股份有限公司股務代理部洽詢，電話(02)2381-6288；惟對於持有記名股票未滿
一千股股東，依證券交易法第二十六條之二規定辦理。