1.董事會決議日期:93/03/24
2.股東會召開日期:93/06/15
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業二路十二號B1(科園訓練中心A廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司九十二年度營業報告，報請 公鑑。
(二)監察人審查本公司九十二年度決算報告，報請 公鑑。
二、承認事項：
(一)本公司九十二年度營業報告書、財務報表，敬請 承認。
(二)本公司九十二年度盈餘分派案，敬請 承認。
三、討論事項：
(一)擬將本公司九十二年度盈餘提撥股東紅利及員工紅利，轉作資本案，
提請 核議。
(二)擬修訂本公司章程第十六條條文，提請 核議。
(三)擬修訂本公司第一次員工認股權憑證發行及認股辦法，提請 核議。
(四)為拓展本公司業務商機、擬赴大陸地區投資，提請 核議。
四、選舉事項：補選本公司董事案。
五、臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/04/17~93/06/15
6.其他應敘明事項:
開會時間：中華民國九十三年六月十五日(星期二)上午九時整。
依公司法第一六五條規定，自九十三年四月十七日起至九十三年六月十五日止
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記之股東，
請於九十三年四月十六日下午四時前(郵寄以郵戳為憑)，親臨或郵寄至本公司股
務代理人建華證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路五十三號三樓 )
辦理過戶手續。開會通知書於股東會召開三十日前按股東登記於本公司之
通訊地址寄發給各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理人建華證券
股份有限公司股務代理部洽詢，電話(02)2381-6288。