1.董事會決議日期:100/03/11
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區篤行一路2號2樓會議室(聯詠科技辦公大樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司九十九年度營業報告。
(二)監察人審查本公司九十九年度決算報告。
二、承認事項：
(一)本公司九十九年度營業報告書及財務報表。
(二)本公司九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)修訂本公司章程。
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
1.開會時間:中華民國一００年六月十日(星期五)上午九時整。
2.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為100/04/1~100/04/13止。
受理提案處所：聯詠科技股份有限公司 財務部﹝地址：新竹科學工
業園區創新一路13號2樓﹞。