1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區篤行一路2號2樓會議室(聯詠科技辦公大樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司九十八年度營業報告。
(二)監察人審查本公司九十八年度決算報告。
(三)本公司資產減損情形報告。
二、承認事項：
(一)本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
(二)本公司九十八年度盈餘分派案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
1.開會時間:中華民國九十九年六月十八日(星期五)上午九時整。
2.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為99/04/12~99/04/21止。
受理提案處所：聯詠科技股份有限公司 財務部﹝地址：新竹科學工
業園區創新一路13號2樓﹞。