1.董事會決議日期:94/03/15
2.股東會召開日期:94/06/13
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號科技生活館201會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
(一) 本公司九十三年度營業報告。
(二) 監察人審查本公司九十三年度決算報告。
二、承認事項：
(一) 本公司九十三年度營業報告書、財務報表。
(二) 本公司九十三年度盈餘分派表。(有關盈餘分配之內容，本公司至遲將於開會前四
十日公告之。)
三、討論事項：
(一) 討論本公司九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(二) 修訂本公司章程案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/15~94/06/13
6.其他應敘明事項:
開會時間:中華民國九十四年六月十三日(星期一)上午九時三十分整。