1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:青青食尚花園會館（台北市士林區至善路二段266巷32號）
4.召集事由:
(一)報告事項：１、本公司九十九年度營業報告
２、監察人九十九年度審查報告書
３、報告本公司之背書保證金額情形
(二)承認及討論事項：１、承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表
暨合併決算表冊案
２、承認本公司九十九年度盈餘分配案
３、討論辦理本公司九十九年度資本公積轉增資發行新股案
４、討論本公司訂定「監察人之職權範疇規則」案
(三)其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)因最後過戶日(100年4月16日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理
過戶者，務請於100年4月15日下午4時30分前親臨或郵寄 (以 100年4月16日
郵戳為憑)本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(地址：台北
市大同區承德路三段210號地下一樓)辦理過戶手續，俾可享受出席股東會之
權利。
(二)凡有意於本次股東常會提出議案之股東得以書面向本公司提出議案，謹依公司法
第172條之1規定辦理提案手續。自100年4月 8日起至100年4月18日止受理股東之
提案，凡有意提案之股東務請於100年4月18日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式
以利董事會備查及回覆審查結果。﹝現場或郵件均須於受理期間內送達者為限，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞受理提案處
所：威健實業股份有限公司(地址：台北市內湖區內湖路1段308號11樓)行政部收
本公司將於股東常會開會四十日前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合
於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東常會說明未
列入理由。