1.股東會日期:92/06/05
2.重要決議事項:
(1)通過本公司九十一年度決算表冊案。
(2)通過本公司九十一年度盈餘分配案。
每股無償配發股票股利1元及現金股利1元,合計2元
(3)通過本公司盈餘暨資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。
(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(6)通過本公司「背書保證施行辦法」修正案。
(7)通過本公司擬赴大陸地區之額度授權案。
(8)通過購買本公司董事及監察人之責任保險案。
(9)通過本公司章程部份條文修訂案。
(10)董監事改選案：當選名單如下
董 事：威記投資(股)公司-代表人:胡秋江、紀廷芳、陳澄芳、潘振雄、林弘
監察人：威記投資(股)公司-代表人:陳景惠、蔡裕平、楊世欽
(11)通過解除新任董事競業行為之禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:本公司新任董事及監察人任期自92/06/06-95/06/05止