1.董事會決議日期:92/03/17
2.股東會召開日期:92/06/05
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段十六號(劍潭海外青年活動中心紀念堂大禮堂)
4.召集事由:
(1)報告事項：１、九十一年度營業報告
２、監察人查核報告
３、報告本公司之背書保證情形
４、報告本公司買回股份情形
５、報告本公司增訂董事會議事規則
(2)承認及討論事項：１、承認九十一年度營業暨財務決算表冊案
２、承認九十一年度盈餘分配案
３、討論盈餘暨資本公積轉增資及員工紅利轉增資發行新股案
４、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
５、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
６、討論修訂本公司「背書保證施行辦法」案
７、討論本公司間接投資大陸地區之額度授權案
８、討論解除董事競業行為之禁止案
９、討論本公司董事及監察人之責任保險案
１０、討論公司章程部分條文修訂案
(3)選舉事項：1、為改選董事及監察人案
(4)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/07~92/06/05
6.其他應敘明事項:依公司法第一六五條規定，自九十二年四月七日起至六月五日止
停止股票過戶登記。茲因適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚
未辦理過戶者，務請於九十二年四月四日下午四時三十分前親臨
或郵寄(郵寄以九十二年四月六日郵戳為憑)本公司股務代理人元
大京華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市南京東路三
段225號4樓)辦理過戶手續，俾可享受出席股東會之權利。