1.股東會日期:100/06/16
2.重要決議事項:
(一)承認九十九年度決算表冊案。
(二)承認九十九年度盈餘分配案：現金股利每股配發1元、股票股利每股配發0.1元。
(三)通過九十九年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(四)修訂公司章程部份條文案。
(五)改選董事及監察人案。
新任董事及監察人如下:
任期:100年6月16日起至103年6月15日止。
董事:徐東扶
董事:徐東榮
董事:偉訓投資(股)公司代表人：林秀芬
董事:楊龍
董事:建碁(股)公司代表人：蔡溫喜
獨立董事:梁從主
獨立董事:柯吉源
監察人:徐幼菁
監察人:林映邦
監察人:呂文水
(六)解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:改選後董監事全部連任未變動。