1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/16
3.股東會召開地點:外貿協會台南辦事處(台南市成功路457號15樓)
4.召集事由:
一、報告事項。
1.九十九年度營業報告。
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
3.買回本公司股份轉讓員工情形報告。
4.其他報告事項。
二、承認事項
1.承認九十九年度決算表冊案。
2.承認九十九年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項
1.盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
2.修訂公司章程部份條文案。
3.改選董事及監察人案。
4.解除新任董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/18
6.停止過戶截止日期:100/06/16
7.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及獨立董事提名，
受理期間：100/04/8~100/04/19，受理場所：台南市安南區安和路2段54巷225號
(偉訓科技股份有限公司股務室 收）