1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台南市成功路457號15樓(外貿協會台南辦事處)
4.召集事由:
一、報告事項。
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.其他報告事項。
二、承認及討論事項
1.承認九十八年度決算表冊案。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
3.討論九十八年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
4.修訂公司章程部份條文案。
5.修訂「背書保證作業管理辦法」案。(新增)
6.修訂「資金貸與他人管理辦法」案。(新增)
三、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
經董事會決議修訂本公司「背書保證作業管理辦法」及「資金貸與他人管理辦法」，
提請股東會同意。