1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認九十八年度財務決算表冊案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
二、討論事項
(1)通過九十八年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(2)通過公司章程修訂案。
(3)通過「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案。
(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
三、選舉事項
通過本公司董事、監察人改選案。
當選名單如下：董事七席、監察人三席
職 稱 姓 名
董 事 廖宗仁
董 事 王淑貞
董 事 李盛鑫
董 事 儀策續
董 事 謝其嘉
董 事 萬旭投資(股)公司 代表人-陳炎成
董 事 億潤投資(股)公司 代表人-呼惟明
監察人 廖如卿
監察人 余文清
監察人 黃晉隆
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
(1)股東股利
按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，盈餘配股
每仟股無償配發10股及現金股利每仟股配發900元。
(2)員工紅利及董監事酬勞資訊
配發員工現金紅利15,641,896元，股票紅利1,750,000元。
董監酬勞4,347,974元。