1.股東會日期:93/05/31
2.重要決議事項:
壹、承認事項：
(一) 承認九十二年度財務決算表冊案。
(二) 承認九十二年度盈餘分配案。
貳、討論事項：
(一) 通過本公司九十二年度盈餘暨資本公積、員工紅利轉增資發行新股案。
(1)盈餘轉增資：擬自九十二年度可分配盈餘中提撥新台幣213,200,000元，其中
提撥164,000,000元轉作資本，發行新股16,400,000股，每股面
額10元。按配股基準日股東名簿之記載，每仟股無償配發200股
剩餘股東紅利49,200,000元，擬以現金發放，每仟股配發600元。
(2)資本公積轉增資：
擬自資本公積中提撥新台幣41,000,000元轉作資本，發行新股
4,100,000股，每股面額10元。按配股基準日股東名簿之記載，
每仟股無償配發50股。
(3)員工紅利轉增資：
擬自九十二年度員工紅利新台幣21,588,648元，提撥21,000,000元
轉作資本，發行新股2,100,000股，每股面額10元。剩餘員工紅利
588,648元，擬以現金發放。
(二) 通過修訂公司章程部分條文案。
(三) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
參、選舉事項：
(一) 本公司董事、監察人改選案。
當選名單如下：董事六席、監察人三席
職稱 姓名 當選權數
董事 廖宗仁 50,614,425
董事 億潤投資股份有限公司 代表人-王淑貞 49,542,817
董事 大仁創業投資股份有限公司 代表人-王伯元 48,551,601
董事 萬旭投資股份有限公司 代表人-廖如卿 48,855,209
董事 李盛鑫 48,167,601
董事 儀策續 48,131,979
監察人 萬旭投資股份有限公司 代表人-莊傳成 49,681,732
監察人 黃晉隆 48,016,812
監察人 余文清 49,233,272
肆、臨時動議：無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無