1.董事會決議日期:92/03/26
2.股東會召開日期:92/06/12
3.股東會召開地點:台北縣土城市中央路三段6號3樓(青青餐廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 本公司91年度營業報告及92年度營業展望。
(2) 監察人查核本公司91年度決算報告。
二、承認事項：
(1) 91年度財務決算表冊案。
(2) 91年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1) 91年度盈餘暨員工紅利轉增資案。
(2) 公司章程部分條文修正案。
(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4) 修訂「背書保證作業程序」案。
(5) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6) 修正公司章程部分條文。
(7) 對大陸地區間接投資案。
四、臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/14~92/06/12
6.其他應敘明事項:無