1.股東會日期:910612
2.重要決議事項:
壹、承認事項：
(一) 承認九十年度財務決算表冊案。
(二) 承認九十年度盈餘分配案。
貳、討論事項：
(一) 通過本公司九十年度盈餘轉增資案。
(1)股東紅利：擬自九十年度之可分配盈餘中提撥新台幣94,500,000元
其中提撥81,900,000元轉作資本，發行新股8,190,000股
每股面額10元，按配股基準日股東名簿之記載，每仟股
無償配發130股。剩餘股東紅利12,600,000元，擬以現金
發放，每仟股配發200元。
(2)員工紅利：擬自九十年度之可分配盈餘中提撥新台幣8,608,390元
其中提撥8,100,000元轉作資本，發行新股810,000股
每股面額10元。剩餘員工紅利508,390元，以現金發放
(二) 通過處份資產溢價收入轉資本公積轉列保留盈餘。
(三) 通過討論公司章程修正案。
(四) 通過討論本公司修訂董事及監察人選舉辦法案。
(五) 通過討論本公司修訂股東會議規則案。
(六) 通過討論本公司轉上市案。
參、選舉事項：
(一) 本公司董事、監察人改選案。
當選名單如下：董事六席、監察人三席
職稱 姓名 當選權數
董事 廖宗仁 54,523,517
董事 億潤投資股份有限公司 代表人-王淑貞 49,452,128
董事 大仁創業投資股份有限公司 代表人-王伯元 47,000,739
董事 萬旭投資股份有限公司 代表人-廖如卿 45,549,350
董事 李盛鑫 44,549,350
董事 黃勇強 42,549,350
監察人 大中創業投資股份有限公司 代表人-楊邦彥 51,262,128
監察人 莊傳成 47,000,739
監察人 林俊明 43,549,350
肆、臨時動議：無。
3.其他應敘明事項:無。